Términos del servicio

Última actualización: 1 de octubre de 2026

1. El servicio

Compliance AI ofrece, bajo pedido, informes automatizados de investigación (due diligence) sobre empresas y personas, incluida la verificación de candidatos con su autorización, elaborados a partir de fuentes públicas y legales —listas restrictivas oficiales, registros y bases de datos públicas, contratación pública, prensa y fuentes abiertas de internet— y analizados con inteligencia artificial. No accedemos a fuentes que exijan credenciales ni eludimos controles de acceso.

2. Naturaleza de los informes

Los informes son una herramienta de apoyo a la decisión. No constituyen asesoramiento legal, financiero ni una certificación sobre la empresa investigada. La información procede de terceros y puede estar incompleta, desactualizada o referirse a homónimos. El cliente es responsable de validar los hallazgos con un profesional antes de tomar decisiones.

3. Acceso por invitación

El acceso al servicio es por invitación. Compliance AI puede aprobar o rechazar solicitudes de acceso y retirar el acceso a una cuenta en caso de uso indebido o contrario a estos términos. La cuenta es personal de la empresa invitada; el ingreso se hace con un enlace enviado a su correo.

3.1 Uso aceptable

El cliente se compromete a usar el servicio con fines legítimos de cumplimiento normativo, gestión de riesgos, debida diligencia comercial o selección de personal, y a no utilizarlo para acosar, discriminar o vulnerar derechos de terceros ni para fines contrarios a la ley.

Cuando pide investigar a personas naturales, el cliente declara tener una finalidad legítima y, si se trata de candidatos a un empleo, contar con su autorización previa, expresa y por escrito para consultar sus datos (formato disponible). Respecto de esos datos, el cliente es el responsable del tratamiento y Compliance AI actúa como encargado. No ofrecemos verificaciones de candidatos para empleos en Estados Unidos ni informes destinados a decisiones de crédito, seguros o vivienda.

4. Precios y pagos

Ofrecemos dos niveles, con el mismo precio para empresas y personas. Verificación: USD 6 por nombre (1 a 9 por pedido), USD 4,50 (10 a 49), USD 3,50 (50 a 99) y USD 3 (100 o más); los primeros 10 clientes conservan una tarifa de lanzamiento (de USD 2,50 a USD 1,80 por nombre) durante 3 meses desde su primer pedido. Due diligence profunda: USD 89 por empresa y USD 69 por persona, con 15 % de descuento desde 5 nombres en el mismo pedido. Las fuentes humanas y verificaciones discretas son opcionales, solo se hacen con autorización del cliente y se cotizan aparte. Cada pedido tiene un valor cerrado en dólares estadounidenses (USD), informado en la cotización antes de pagar; desde Colombia se paga en pesos con la TRM del día. La primera verificación de un cliente nuevo es gratis. No hay suscripciones, mínimos ni cobros recurrentes. El pago se realiza con las instrucciones que llegan con la cotización (transferencia a Bancolombia o Nequi, Bre-B, PayPal u otras), a través del receptor autorizado de pagos de Compliance AI, cuyo nombre aparece al momento de pagar.

5. Entrega

Los informes se entregan en PDF al correo del pedido y en la página del pedido, en menos de 24 horas después del pago. Si sobre un nombre no se encuentra ninguna información pública en las fuentes consultadas, o no se puede investigar, no se cobra: se devuelve su valor o queda como saldo a favor, a elección del cliente. Si la entrega falla por causas técnicas, se aplica la política de reembolsos.

6. Limitación de responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley, la responsabilidad total de Compliance AI se limita al importe pagado por el pedido que origine la reclamación.

7. Contacto

Para cualquier consulta sobre estos términos, escríbenos a nexusnetservices@gmail.com o responde el correo que te enviamos (cotización o informe).