Listas restrictivas
OFAC SDN ("Lista Clinton"), ONU, Unión Europea, Reino Unido, 11 listas más de EE. UU. (Comercio, Estado y Tesoro) y SAT México 69-B: 16 listas descargadas a diario, con alias y número de documento.
Nos dices a quién revisar —clientes, proveedores, socios, sus representantes o tus candidatos— y en menos de 24 horas recibes un informe de investigación: listas restrictivas, registros oficiales, sanciones y antecedentes, contratos públicos, prensa, filtraciones y el mapa de sus vínculos con otras personas y empresas. Cada hallazgo, con su fuente.
Acceso solo por invitación · Sin suscripciones · Desde USD 3 por nombre · Si no encontramos nada, no se cobra
Lo que un investigador haría en días de búsquedas, cruzado y verificado, en un informe con la evidencia para tu expediente.
OFAC SDN ("Lista Clinton"), ONU, Unión Europea, Reino Unido, 11 listas más de EE. UU. (Comercio, Estado y Tesoro) y SAT México 69-B: 16 listas descargadas a diario, con alias y número de documento.
Registro mercantil (RUES), estados financieros (Supersociedades), antecedentes de la Procuraduría, multas a contratistas (SECOP) y sanciones de la SIC; además el registro mundial LEI y la SEC de EE. UU.
Búsquedas dirigidas en español e inglés (fraude, demandas, embargos, lavado, corrupción…) y noticias. Leemos las páginas relevantes y separamos a los homónimos.
Representantes legales, socios, matrices y otras empresas del mismo representante. Revisamos a cada vínculo en listas y antecedentes y lo dibujamos en un mapa.
Cargos públicos actuales y pasados, declaraciones de servidores públicos y contratistas (Ley 2013 de 2019) y datos públicos de cargos y partidos.
Panama, Pandora y Paradise Papers (ICIJ), tribunales federales de EE. UU., antigüedad del sitio web y menciones del NIT en internet: también encontramos a las empresas de bajo perfil.
Cada informe trae: resumen ejecutivo, banderas rojas con evidencia, ficha de identidad, mapa de relaciones, línea de tiempo, prensa, recomendaciones y preguntas para hacerle a tu contraparte.
Los registros nacionales hoy cubren a fondo Colombia; en México, Perú, Panamá, España y EE. UU. revisamos listas, prensa, registros internacionales y fuentes oficiales disponibles. Lo que no se pudo consultar, el informe lo dice.
Para cargos de confianza, manejo de dinero o contacto con clientes: revisamos a tus candidatos en listas restrictivas, antecedentes disciplinarios públicos, procesos y prensa.
Exclusivo y simple: sin suscripciones ni contraseñas.
Solicita acceso (o recibe la invitación de un cliente) y entra a tu cuenta con un enlace a tu correo.
Empresas y personas con su documento, país, cargo o ciudad: así las encontramos sin confundirlas con homónimos.
La cotización sale al instante con las formas de pago. La primera investigación va por nuestra cuenta.
En menos de 24 horas: un consolidado y un PDF por cada nombre, en tu cuenta y en tu correo.
Empresas y personas cuestan lo mismo y se suman en el mismo pedido. Tu primera verificación es gratis.
Tarifa de lanzamiento: los primeros 10 clientes pagan entre USD 2,50 y USD 1,80 por nombre durante sus primeros 3 meses.
Precio de lanzamiento: los primeros 10 clientes pagan USD 49 por empresa y USD 39 por persona durante sus primeros 3 meses.
Precios en dólares estadounidenses (USD); desde Colombia pagas en pesos con la TRM del día. Consulta nuestra política de reembolsos.
Trabajamos solo por invitación para cuidar la calidad y la confidencialidad de cada investigación. Cuéntanos quién eres y te escribimos en menos de 24 horas.
Porque investigamos a empresas y personas con información sensible: trabajamos con un número limitado de clientes para cuidar la calidad, la confidencialidad y el uso legítimo de cada informe. Solicita acceso y te respondemos en menos de 24 horas.
Una IA de chat responde con lo que recuerda o encuentra en una búsqueda rápida. Nosotros descargamos cada día las listas oficiales completas, consultamos registros y bases de datos del Estado, buscamos a fondo en prensa, revisamos también a los representantes y empresas vinculadas, y te entregamos cada hallazgo con su fuente, fecha y hora, listo para tu expediente. Lo que no se pudo consultar queda marcado como «no verificado».
Igual la buscamos por todos lados: registro mercantil, su número de identificación en internet, contratos públicos, su representante legal y las otras empresas que representa. Si no encontramos ninguna información pública sobre un nombre, no se cobra: te devolvemos ese valor o queda como saldo a favor. Que una empresa no tenga ninguna huella también es un dato que el informe te señala.
Sí, con la autorización previa y por escrito de cada candidato (te damos el formato). Revisamos solo información pública relevante para el empleo —listas, antecedentes disciplinarios publicados, procesos y prensa— y nunca datos sensibles. Te entregamos hallazgos y puntos a verificar; la decisión es tuya. Por ahora no ofrecemos este servicio para empleos en Estados Unidos.
Desde tu cuenta, con campos guiados: nombres, apellidos, documento (opcional), país, ciudad, cargo o empresa. Si son muchos, los pegas desde Excel con nuestra plantilla. Entre más datos nos des, más precisa es la investigación.
Menos de 24 horas después del pago. Antes de enviarlo, revisamos cada entrega.
La cotización llega a tu correo con el valor exacto y las formas de pago. Pagas solo ese pedido: sin suscripciones ni mínimos.
El informe marca esa fuente como «no verificado» y no la da por limpia. Si faltan fuentes clave, el resultado dice «no concluyente».
No. Es un diagnóstico preliminar automatizado que acelera y documenta la revisión; la decisión y la debida diligencia formal siguen siendo de tu oficial de cumplimiento.
Usamos los datos solo para tu investigación y solo consultamos fuentes públicas y legales. Cada hallazgo del informe enlaza a su fuente y un control automático descarta cualquier afirmación sin respaldo. Más detalles en nuestra política de privacidad.